Ang Kukoin ay nagpatupad ng mga hakbang upang pigilan ang mga transaksyon sa pamamagitan ng 17 iba't ibang platform na sumusunod sa mga regulasyon

Noong ika-27 ng Agosto, inilabas ng KuCoin ang isang anunsyo tungkol sa pagsunod sa mga regulasyon, kung saan ipinahayag nilang palalawakin nila ang saklaw ng kanilang pagsusuri sa mga transaksyon, kasama na ang mga hindi direktang transaksyon. Kasama sa mga apektado ng hakbang na ito ang mga plataporma tulad ng HTX (Huobi Global SA), Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay, at EXMO, na may kabuuang 17 plataporma. Ang pagpapatupad ng mga regulasyon ay isinagawa nang paunti-unti sa tatlong pagkakataon: ika-7, ika-13, at ika-23 ng Agosto. Ang pangunahing punto ng polisiyang ito ay na ang mga gumagamit ay maaaring maparusahan kahit na hindi sila direktang nagpapadala ng transaksyon sa platform. Ipinahayag ng KuCoin na susuriin nila ang pinagmulan ng pondo, ang mga address ng nagpadala at tumanggap, at lahat ng mga tagapagbigay ng serbisyo na kasangkot. Kung makumpirma ang mga hindi direktang koneksyon na ito, maaaring ipatigil ang transaksyon, pansamantalang limitahan ang wallet o account, at sa mga kaso ng paulit-ulit o malubhang paglabag, maaaring bawiin ang karapatan ng gumagamit na gamitin ang serbisyo. Gayunpaman, hindi ibinunyag ng KuCoin kung ilang hakbang ng transaksyon ang susubaybayan nila, at kung ano ang mga pamantayan para sa pagtukoy ng pinagmulan ng transaksyon. Sa listahan, ang pinakamakapangyarihang plataporma ay ang HTX. Simula noong Agosto 23, itinigil din ng Binance ang mga transaksyon na may kaugnayan sa 11 plataporma, kabilang ang HTX, bilang bahagi ng kanilang sariling mga hakbang sa pagsunod sa mga regulasyon. Dahil dito, mabilis na nababawasan ang mga paraan kung saan maaaring ilipat ang mga pondo na konektado sa HTX sa pagitan ng mga pangunahing palitan. Ang HTX ay nagtutol sa paglalagay nito sa listahan ng mga parusa, na nagsasabi na ang "HTX (Huobi Global SA)" na binabanggit sa mga regulasyon ng EU ay isang hiwalay na korporasyon at hindi direktang konektado sa aktwal na online na plataporma ng HTX. Ang HTX ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng United Kingdom at European Union para sa mga usapin legal at pang-compliance, at may mga naiulat na kaso kung saan ang mga pondo ng mga gumagamit ay na-freeze sa mga third-party platform tulad ng Kraken. Ipinahayag ng HTX na isinumite nila sa korte ang mga dokumento kaugnay ng 17 kaso ng pag-freeze ng mga account ng mga gumagamit ng Kraken, at nagsusumikap silang mabawasan ang anumang pinsala sa mga customer. Sinabi ni "Molly," ang pinuno ng merkado ng HTX, na sa loob ng dalawang araw, naproseso nila ang mahigit 100,000 transaksyon ng pagpasok at paglabas ng pera, ngunit wala silang natuklasang mga bagong kaso ng arbitraryong pag-freeze. Dagdag pa, ipinaliwanag ng HTX na kamakailan lamang ay in-upgrade nila ang kanilang imprastraktura ng wallet at nagpatupad ng mekanismo ng pagpapalit ng mga address ng paglabas, na sinasabing mga hakbang pangseguridad upang mabawasan ang mga panganib na kaugnay ng mga third-party at ang kalituhan na dulot ng mga label sa blockchain. Ang mga hakbang na ginawa ng KuCoin ay nagpapakita na ang pagpapatupad ng mga parusa ay lumalawak na hindi lamang sa mga direktang partido sa transaksyon, kundi pati na rin sa buong daloy ng paggalaw ng pera. Ang mga palitan ay unti-unting nagiging mas mahigpit sa pagsusuri ng pinagmulan, destinasyon, at mga serbisyong ginagamit sa mga transaksyon, na nagreresulta sa mas mataas na pamantayan ng pagsunod sa regulasyon sa buong industriya.